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SOCIALIZAN LEY 155-17 LAVADO DE ACTIVOS CON SECTOR BANCAS Y CASINOS
  • 27/07/17
El experto antilavado José de Jesús Mella Cohn, mientras realizaba su exposición.

Con la presencia del ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, inició la tercera jornada de formación sobre la recién promulgada Ley 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dirigida al sector de casinos y juegos de Azar.

En esta ocasión participaron funcionarios de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, así como representantes de asociaciones de bancas de loterías y deportivas, al igual que miembros de los casinos que operan en el país.

 

La actividad contó con la asistencia del ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz; de viceministros y directores generales de la institución, además de los representantes de la industria de los juegos de azar.
La actividad contó con la asistencia del ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz; de viceministros y directores generales de la institución, además de los representantes de la industria de los juegos de azar.

Al pronunciar las palabras centrales, el director de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas, destacó que con esta capacitación, el Ministerio de Hacienda procura dotar a los actores de la industria del juego de los conocimientos necesarios para contrarrestar el financiamiento del lavado de activos y el terrorismo.  

Agradeció la presencia de los miembros de las bancas de loterías y deportivas, tras considerar que demuestran su compromiso con el cumplimiento de las leyes, en beneficio de que el país tenga una industria del juego transparente y sana, sustentada en actores legales. 

 

El director de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas, pronunció unas palabras en la actividad formativa.
El director de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas, pronunció unas palabras en la actividad formativa.

La capacitación a los sujetos obligados de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es impartida por Claudia Álvarez Troncoso, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos, y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas Corporativas.

Los ministerios de Hacienda, de la Presidencia, la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal son las entidades involucradas en el programa de formación. 

En el primer entrenamiento participaron representantes de las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, mientras que el segundo estuvo dirigido a las compañías de seguros y reaseguradoras. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

 

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