República Dominicana

Noticias

CAPACITARÁN A SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY CONTRA LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
  • La capacitación estará enfocada en el marco regulatorio y el establecimiento del programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos.
  • 17/07/17

El Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal iniciarán a partir de hoy un programa de formación dirigido a los sujetos obligados de la Ley 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El propósito de la capacitación es facilitar conocimientos y herramientas a las personas físicas o jurídicas a quienes la Ley 155-17 asigna la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la República Dominicana.
Para el primer entrenamiento han sido convocados 100 representantes de las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito.
Las capacitaciones continuarán el martes con un público que estará integrado por ejecutivos de las compañías de seguros y reaseguros, otro sector incluido en la Ley 155-17 dentro de la lista de sujetos que están obligados a diseñar y poner en funcionamiento un programa de prevención, cumplimiento y administración de riesgos en la materia.  
Posteriormente, el programa de capacitación se impartirá a dealers de vehículos, casinos y juegos de azar, agentes inmobiliarios y constructoras, bancos de ahorros y créditos, fiduciarias, factoring, abogados, notarios y profesionales jurídicos.
La formación será impartida por Claudia Álvarez-Troncoso, abogada, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio (LD/FT) y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas Corporativas, consultor tributario y especialista en capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.
Entre los objetivos de la actividad formativa figuran: dotar a los participantes de los conocimientos para que logren un correcto análisis de riesgo de cumplimiento anti lavado de activos; propiciar el diseño de políticas y sistemas de gestión de cumplimiento dentro de las entidades y promover actividades que permitan administrar el riesgo de blanqueo de activos procedentes de actividades delictivas o del financiamiento al terrorismo.
Promulgada recientemente por el presidente Danilo Medina, la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sustituye y deroga la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.
La nueva legislación alineó la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), que monitorea los comportamientos de la delincuencia organizada en materia de lavado de activos con miras a dar respuestas a la compleja actividad delictiva transnacional.


DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Listado de noticias

El ministro Simón Lizardo Mézquita, y la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, en el acto de entrega de la pieza. La presidenta del Senado, Cristina Lizardo,...

Leer mas »


El ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, dio a conocer los detalles del Presupuesto General del Estado para el año 2015, aprobado por el Consejo de Ministros...

Leer mas »


El Ministerio de Hacienda colaboró en la Jornada de Limpieza de Costas, coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del...

Leer mas »


El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), con el apoyo del Banco Mundial, atendiendo a los lineamientos de la Estrategia Nacional de...

Leer mas »


Noticias y Actividades

Toda persona interesada en operar (administración responsable) casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y demás juegos de azar, deberá...

Leer mas »


El Gobierno ha confiado en el Ministerio de Hacienda y sus dependencias la realización de importantes mejoras internas para producir los incrementos de los...

Leer mas »


Por segunda vez en los últimos tres años, la Oficina Regional Norte del Ministerio de Hacienda fue galardonada con el Premio Provincial a la Calidad que otorga...

Leer mas »


El expresidente y senador uruguayo, José Mujica (Pepe), dijo estar impresionado por la República Dominicana. Ponderó de manera positiva el modo en que Danilo...

Leer mas »


lupa

Transparencia Fiscal  
exequatur
ingresos
esta
observatorio
 
 

Videos de la Presidencia de la República

www.Presidencia.gob.do